Положение (Регламент) О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Новосибирскэнерго" (ОАО "Новосибирскэнерго") (Старая редакция)

УТВЕРЖДЕНО Годовым Общим собранием акционеров ОАО «Новосибирскэнерго» Протокол от "23" июня 2005 г. Председатель собрания _________________ /В.Д. Соловьянов /

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.   Настоящее Положение (Регламент) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Новосибирскэнерго" (далее - Общество).

1.2.   Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

1.3.   Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.4.   В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

2.   ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

2.1.   Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров Общества.

2.2.   Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Лицо, исполняющие функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

2.3.   Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

2.4.   Председатель Совета директоров:

1)   организует работу Совета директоров;

2)   созывает заседания Совета директоров;

3)   определяет форму проведения заседаний Совета директоров;

4)   утверждает повестки дня заседаний Совета директоров;

5)   определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;

6)   определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета директоров;

7)   председательствует на заседаниях Совета директоров;

8)   подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров Общества;

9)   председательствует на Общих собраниях акционеров Общества, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председателя Общего собрания акционеров Общества, предусмотренные Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;

10)   обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;

11)   выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.

2.5.   В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет лицо, избираемое из числа членов Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров Общества (заместитель Председателя Совета директоров).

Заместителем Председателя Совета директоров не может быть избран член Совета директоров одновременно являющийся Генеральным директором.

3. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1.   Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе:

1)   получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;

2)   вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;

3)   в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;

4)   требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

5)   осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

3.2. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа (совет директоров, ревизионная комиссия), совет директоров общества вправе включать кандидатов, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, в список кандидатур по своему усмотрению.

3.3. Количество кандидатов для образования органа общества считается недостаточным в следующих случаях:

1) В установленный срок в общество не поступило от акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в орган общества.

2) В установленный срок в общество поступили от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в орган общества, однако число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органа общества, менее числа членов этого органа общества, определенного уставом общества.

3) Кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа общества, письменно не подтвердили свое согласие баллотироваться в данный орган общества, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию органа общества, менее числа членов этого органа общества, определенного уставом общества.

4) Кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа общества, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом общество, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию данного органа, менее числа членов этого органа общества, определенного уставом общества.

3.4. Совет директоров должен получить письменное согласие предложенных им кандидатов для выборов совета директоров баллотироваться в него и подтвердить достоверность данных о кандидате, представление которых предусмотрено уставом общества и настоящим положением.

3.5. Совет директоров общества включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам органов общества и в бюллетени для голосования по выборам органов общества не позднее даты направления акционерам сообщения о проведении общего собрания акционеров и предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

3.6.   Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора Общества (иного лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), так и через Секретаря Совета директоров.

3.7.   Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

3.8. Член Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

3.9. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1.   Секретарь Совета директоров осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров Общества.

4.2.   Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.

Кандидатуру Секретаря Совета директоров выдвигает Председатель Совета директоров.

В случае, если предложенный кандидат является сотрудником Общества, его кандидатура согласуется с Генеральным директором Общества.

4.3.   К функциям Секретаря Совета директоров относится:

1)   разработка и представление Председателю Совета директоров проекта повестки дня очередного заседания Совета директоров в соответствии с Планом работы Совета директоров и предложениями, поступившими от членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества и Генерального директора;

2)   обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);

3)   организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов Совета директоров;

4)   подготовка запросов и ответов на письма от имени Совета директоров Общества;

5)   сбор опросных листов, заполненных членами Совета директоров Общества;

6)   оформление протоколов заседаний Совета директоров и выписок из протоколов заседаний Совета директоров;

7)   рассылка документов, утвержденных Советом директоров;

8)   разработка и ведение номенклатуры дел Совета директоров;

9)   организация контроля за ходом выполнения решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества;

10)   подготовка запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров в адрес подразделений Общества;

11)   контроль за достоверностью предоставляемой информации и правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров;

12)   подготовка по поручению Председателя Совета директоров (заместителя Председателя Совета директоров) проектов отдельных документов и решений Совета директоров, в том числе проекта Плана работы Совета директоров;

13)   организация ведения записи хода заседаний Совета директоров, в том числе, с согласия присутствующих членов, на магнитные носители;

14)   выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, поручениями Председателя и членов Совета директоров Общества.

4.4.   Секретарь Совета директоров обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета директоров с акционерами Общества и их представителями, с Генеральным директором, руководителями и сотрудниками подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1.   Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.2.   В случае необходимости Председатель Совета директоров может принять решение о проведении внепланового заседания Совета директоров.

5.3.   План работы Совета директоров.

5.3.1.   План работы Совета директоров может формироваться по следующим основным направлениям:

-   стратегическое развитие Общества;

-   среднесрочное и текущее планирование деятельности Общества;

-   организация деятельности Совета директоров;

-   контроль за выполнением решений Совета директоров и Общего собрания акционеров.

5.3.2.   План работы Совета директоров должен включать:

1)   вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета директоров Общества в текущем году (поквартально);

2)   график проведения заседаний Совета директоров;

3)   перечень лиц (органов управления Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета директоров (члены Совета директоров, Генеральный директор).

5.3.3.   План работы Совета директоров формируется на основе предложений членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора и Генерального директора Общества.

6. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1.   Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5. и 6.4. настоящего Положения):

-   в соответствии с графиком проведения заседаний Совета директоров, утвержденным Планом работы Совета директоров;

-   по собственной инициативе Председателя Совета директоров Общества;

-   по письменному требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, Генерального директора Общества.

6.2.   Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

1)   указание на инициатора проведения заседания;

2)   формулировки вопросов повестки дня;

3)   мотивы вынесения вопросов повестки дня;

4)   информацию (материалы) по вопросам повестки дня;

5)   проекты решений по вопросам повестки дня.

6.3.   Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва. Требование Ревизионной комиссии Общества о созыве заседания Совета директоров подписывается Председателем Ревизионной комиссии.

Требование о созыве заседания Совета директоров с приложением всех необходимых материалов (информации) сдается в канцелярию Общества, либо направляется в Общество по месту его нахождения по почте, заказным письмом с уведомлением о вручении. Копия требования о созыве заседания Совета директоров с приложением копий всех необходимых материалов направляется Председателю Совета директоров заказным письмом, либо факсимильным сообщением, либо посредством средств электронной связи.

Председатель Совета директоров, после получения Обществом требования о созыве заседания Совета директоров, обязан в течение 7 (Семи) дней определить дату проведения заседания Совета директоров Общества.

6.4.   Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров Общества путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров, а также в Общество на имя Генерального директора.

Генеральный директор обязан оказывать помощь и предоставлять всю информацию, необходимую для организации первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе.

На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке решаются вопросы:

-   об избрании Председателя Совета директоров;

-   об избрании Заместителя Председателя;

-   об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

6.5.   Члены Совета директоров, Ревизионной комиссии, Генеральный директор или Аудитор Общества вправе вносить предложения по формированию повестки дня заседания Совета директоров.

Указанные предложения направляются Председателю Совета директоров в письменной форме с одновременным отправлением посредством факсимильной связи копии предложений Секретарю Совета директоров.

6.6.   Председатель Совета директоров имеет право включить поступившие предложения в повестку дня очередного заседания Совета директоров или созвать внеплановое заседание.

6.7.   Уведомление о проведении заседания Совета директоров готовится Секретарем Совета директоров и подписывается Председателем либо заместителем Председателя Совета директоров (в случаях, предусмотренных настоящим Положением).

6.8.   Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется Секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее 10 (Десяти) дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются материалы (информация), в том числе проекты решений по вопросам повестки дня заседания.

6.9.   В случаях, предусмотренных пунктами 5.2. и пунктом 9.6. настоящего Положения, по решению Председателя Совета директоров срок направления членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров и предоставления материалов (информации) может быть сокращен.

7.   ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1.   Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров.

7.2.   Секретарь Совета директоров определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров.

7.3.   Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

7.4.   Для определения наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня очного заседания Совета директоров, учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

7.4.1.   Письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, должно поступить Секретарю Совета директоров до начала заседания Совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи (с последующим направлением оригинала в Общество).

7.4.2.   Письменное мнение члена Совета директоров должно касаться только вопросов, включенных в повестку дня заседания, и должно быть подписано членом Совета директоров, отсутствующим на заседании, с указанием фамилии и инициалов.

7.4.3.   Письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, представленное с нарушением требований, указанных в пункте 7.4.1., 7.4.2. настоящего Положения, признается недействительным и не участвует в определении кворума, а также не учитывается при подсчете голосов.

7.4.4.   Заполненные опросные листы членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседаниях Совета директоров, приобщаются к протоколам заседаний Совета директоров.

7.4.5.   Член Совета директоров, направивший письменное мнение в Общество в соответствии с настоящим Положением, вправе лично принять участие в заседании. В этом случае направленное им письменное мнение не учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня и не приобщается к протоколу заседания Совета директоров.

7.5.   Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.

7.6.   Заседание Совета директоров включает в себя следующие стадии:

1)   выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;

2)   обсуждение вопроса повестки дня;

3)   предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;

4)   голосование по вопросу повестки дня;

5)   подсчет голосов и подведение итогов голосования;

6)   оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

7.7.   На заседании Совета директоров, проводимом путем совместного присутствия его членов, в обязательном порядке заслушивается информация Секретаря Совета директоров о выполнении ранее принятых решений Совета директоров.

7.8.   Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров, за исключение случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

7.9.   При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу не допускается.

7.10.   На заседания Совета директоров могут приглашаться члены Ревизионной комиссии, Аудитор Общества, сотрудники исполнительного аппарата Общества, а также иные лица.

8.   ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

8.1.   Решение Совета директоров Общества по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем). Форма опросного листа для заочного голосования приведена в Приложении №1 настоящего Положения.

8.2.   Решение о проведении заседания Совета директоров опросным путем принимается председателем Совета директоров, либо его заместителями.

Этим решением должны быть утверждены:

-   повестка дня;

-   перечень информации, предоставляемый членам Совета директоров;

-   проект предлагаемого решения;

-   адрес и дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменного мнения) секретарем Совета директоров либо канцелярией Общества.

8.3.   Для принятия решения Советом директоров путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Совета директоров направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня не позднее чем за 10 (Десять) дней до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования.

8.4.   Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы были получены Секретарем Совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи не позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в уведомлении.

Опросный лист, полученный Обществом по истечении срока, указанного в опросном листе, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

8.5.   Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Совета директоров опросных листов, полученных Обществом в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

8.6.   На основании полученных опросных листов Секретарь Совета директоров оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

9.   СОЗЫВ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, СВЯЗАННОГО С ОБРАЗОВАНИЕМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

9.1.   Созыв и проведение заседания Совета директоров, связанного с образованием исполнительных органов Общества (избрание, прекращение, приостановление полномочий), осуществляется в соответствии с общими правилами, установленными настоящим Положением с учетом особенностей, определенных настоящим разделом.

9.2.   Порядок, определенный разделом, применяется в случаях:

-   прекращения полномочий Генерального директора и избрания нового Генерального директора (или исполняющего обязанности Генерального директора);

-   избрания Генерального директора (в случае, если ранее Советом директоров было принято решение о прекращении полномочий Генерального директора и об избрании исполняющего обязанности Генерального директора и не был избран новый Генеральный директор Общества);

-   приостановления полномочий управляющей организации (управляющего) и назначения исполняющего обязанности Генерального директора.

9.3.   Подготовка и проведение заседания Совета директоров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 9.2. настоящего Положения, состоит из следующих стадий:

-   уведомление членов Совета директоров о созыве заседания с указанием права выдвинуть кандидатуры на должность Генерального директора (или исполняющего обязанности Генерального директора в случае постановки вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего)) или кандидатуры управляющей организации (управляющего), в случаях, предусмотренных настоящим разделом;

-   выдвижение членами Совета директоров кандидатур на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора, управляющей организации (управляющего));

-   рассмотрение на заседании Совета директоров предложений его членов по кандидатурам на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора, управляющей организации (управляющего));

-   принятие решения о включении (отказе во включении) предложенных кандидатур в список для голосования (формирование списка кандидатур для голосования);

-   принятие решения о прекращении полномочий Генерального директора или о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

-   принятие решения об избрании Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора в случае постановки вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего));

-   принятие решения об избрании исполняющего обязанности Генерального директора, в случае если принято решение о прекращении полномочий Генерального директора, но в результате голосования не принято решение об избрании нового Генерального директора;

-   формирование предложения Совета директоров по кандидатуре (кандидатурам) управляющей организации (управляющего) для голосования на Общем собрании акционеров Общества по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

9.4.   В случае принятия решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и назначения исполняющего обязанности Генерального директора, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

9.5.   В случае, предусмотренном пунктом 9.4. настоящего раздела Совет директоров обязан на заседании на котором принимается решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и назначения исполняющего обязанности Генерального директора также рассмотреть вопрос о кандидатуре (кандидатурах) управляющей организации (управляющего), которой предлагается передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а также принять иные решения, связанные с приостановлением полномочий управляющей организации (управляющего) и выполнением исполняющим обязанности Генерального директора своих функций до момента проведения общего собрания акционеров Общества.

9.6.   Уведомление о проведении заседания Совета директоров, повестка которого содержит вопросы, предусмотренные пунктом 9.2. настоящего Положения, направляется членам Совета директоров в письменной форме не позднее 5 (Пяти) дней до даты проведения заседания Совета директоров.

Указанное заседание Совета директоров может проходить в любой форме.

9.7.   Если иное не будет установлено решением Совета директоров, каждый член Совета директоров вправе выдвинуть не более одного кандидата на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора). Член Совета директоров вправе также выдвинуть кандидата на должность исполняющего обязанности Генерального директора на случай, если будет принято решение о прекращении полномочий Генерального директора, но в результате голосования не будет принято решение об избрании нового Генерального директора. При этом член Совет директоров вправе выдвинуть одно и то же лицо, как на должность Генерального директора, так и на должность исполняющего обязанности Генерального директора.

9.8.   В случае включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) член Совета директоров Общества также вправе выдвинуть кандидатуру управляющей организации (управляющего) для формирования предложения Совета директоров Общему собранию акционеров Общества по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

9.9.   Предложение о выдвижении кандидата (пунктами 9.7. и 9.8. настоящего Положения) вносится в письменной форме и подписывается членом Совета директоров Общества, выдвинувшим кандидата.

9.10.   Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора) должно содержать следующие сведения:

-   имя предлагаемого кандидата;

-   дата и место рождения;

-   сведения об образовании, специальности и квалификации;

-   сведения о наличии ученой степени;

-   сведения о последнем месте работы (о трудовой функции, выполняемой по последнему месту работы);

-   количество и категории (типы) принадлежащих кандидату акций Общества.

9.11.   Предложение о выдвижении кандидатуры управляющей организации должно содержать следующие сведения:

-   полное фирменное наименование организации;

-   сведения о дате и месте государственной регистрации организации;

-   сведения об учредителях организации;

-   сведения об акционерах (участниках) организации;

-   сведения об аффилированных лицах организации.

9.12.   Предложение о выдвижении кандидатуры управляющего должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 9.10. настоящего Положения, а также сведения о наличии у кандидата свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

9.13.   Предложения о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора, управляющей организации (управляющего)), должны поступить в Общество в оригинале либо посредством факсимильной связи (с последующим предоставлением оригинала на заседании) в срок не позднее, чем за 1 (Один) день до заседания, на котором должны рассматриваться предложения членов Совета директоров.

9.14.   Совет директоров Общества обязан рассмотреть предложения о выдвижении кандидатур, поступившие от членов Совета директоров с соблюдением пункта 9.13. настоящего Положения, и принять решение о включении их в список для голосования либо об отказе во включении.

9.15.   Несоблюдение требований, установленных пунктом 9.7.-9.13. настоящего Положения, может служить основанием для отказа во включении кандидата в список для голосования.

9.16.   Если по результатам голосования (голосований) по вопросу об избрании Генерального директора ни одна из кандидатур не наберет необходимого количества голосов, Совет директоров вправе назначить исполняющего обязанности Генерального директора. В этом случае, голосование осуществляется по тем кандидатурам на должности исполняющего обязанности Генерального директора, которые были выдвинуты членами Совета директоров в соответствии с пунктом 9.7. настоящего раздела. В случае если ни один из членов Совета директоров не выдвинул кандидата на должность исполняющего обязанности Генерального директора в соответствии пунктом 9.7. настоящего раздела, голосование осуществляется по кандидатурам, которые вправе выдвинуть члены Совета директоров в ходе заседания Совета директоров.

9.17.   На заседании Совета директоров при решении рассмотрении кандидатур члены Совета директоров вправе запросить у члена Совета директоров дополнительную информацию о выдвигаемом им кандидате.

Непредставление дополнительной информации не может служить основанием для отказа во включении кандидата в список для голосования.

9.18.   В случае если в соответствии с Уставом Общества избрание Генерального директора осуществляется Общим собранием акционеров, положения настоящего раздела применяются в части, не противоречащей Уставу Общества и законодательству Российской Федерации.

9.19.   В случае образования в Обществе коллегиального исполнительного органа порядок избрания и прекращения полномочий его членов устанавливается внутренним документом Общества, регулирующим деятельность такого органа.

10.   ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1.   На заседании Совета директоров Секретарем Совета директоров ведется протокол.

10.2.   Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения (подведения итогов заочного, очно-заочного голосования).

10.3.   В протоколе указываются:

-   полное фирменное наименование Общества;

-   форма проведения заседания;

-   место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);

-   члены Совета директоров, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном, очно-заочном голосовании), а также приглашенные лица;

-   информация о наличии кворума заседания;

-   повестка дня заседания;

-   вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;

-   обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании;

-   принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

10.4.   Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров в письменной форме путем направления копии протокола заседания Совета директоров в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

10.5.   Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.

11. ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1.1.   Членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров своих функций в порядке, установленном настоящим Положением.

1.2.   Выплаты компенсаций производятся Обществом в денежной форме.

1.3.   Член Совета директоров при следовании на заседание Совета директоров и при возвращении с заседания пользуется транспортными услугами повышенной комфортности: в самолетах – не ниже бизнес - класса, в поездах - категории СВ.

1.4.   Участвующие в заседании члены Совета директоров имеют право проживать в гостиничных номерах повышенной комфортности с компенсацией расходов за счет Общества.

1.5.   Выплата компенсаций производится Обществом после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

1.6.   Члену Совета директоров при нахождении в командировке для участия в заседании Совета директоров выплачиваются суточные в размере 500 рублей в день.

1.7.   Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров в соответствии с утвержденной Сметой на финансирование деятельности Совета директоров.

1.8.   Вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества, связанное с участием в деятельности Совета директоров Общества, выплачивается по решению общего собрания акционеров либо в твердой сумме, определенной решением общего собрания акционеров Общества, либо рассчитывается по следующей формуле:

S = Y х Z* х n*

S – сумма вознаграждения одного члена Совета директоров Общества по результатам финансового года;

Y - минимальная месячная тарифная ставка рабочего первого разряда, установленная отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ, действующим на момент принятия решения;

Z* - кратное увеличение, установленное решением общего собрания акционеров;

n* - количество заседаний Совета директоров, в котором принимал участие член Совета директоров.

 

 

Приложение № 1 к Положению о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Новосибирскэнерго"

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Открытого акционерного общества

энергетики и электрификации "Новосибирскэнерго"

для заочного голосования по вопросу повестки дня заседания

Совета директоров ОАО "Новосибирскэнерго"

Вопрос 1:

_________________________________________________________________________________________

Решение:

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос 2:

_________________________________________________________________________________________

Решение:

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по факсу ______________________ либо в оригинале в срок не позднее ____________________

/дата, время/

Опросный лист, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: ______________________________

______________________________________________________________

Член Совета директоров

ОАО "Новосибирскэнерго"    __________________/___________________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

                     

БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ