|
УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания акционеров ОАО «Новосибирскэнерго»
Протокол от « 24» мая 2002 г.
Председатель собрания
______________ / Д.Г. Журба/
|
Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Открытого акционерного общества «Новосибирскэнерго» (далее - Общество) и является внутренним документом, определяющим статус, компетенцию, полномочия и ответственность, а также порядок избрания (назначения), прекращения полномочий и деятельности исполнительного органа Общества.
1. ИЗБРАНИЕ (НАЗНАЧЕНИЕ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА
1.1. В соответствии с Уставом ОАО «Новосибирскэнерго» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.
1.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
1.3. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
1.4. С лицом, избранным на должность Генерального директора, Обществом заключается трудовой договор. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий Генерального директора определяется Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
Трудовой договор должен содержать права и обязанности Генерального директора и Общества, ответственность Генерального директора, ее виды, положения об оплате труда и сроке контракта Генерального директора, социальные гарантии, вопросы прекращения (в т.ч. досрочного) прекращения полномочий Генерального директора Общества.
1.5. Требования к кандидату, претендующему на должность Генерального директора, устанавливаются Советом директоров Общества.
1.6. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных органов. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора и до образования нового исполнительного органа, Советом директоров может быть избран исполняющий обязанности Генерального директора Общества.
В соответствии с Уставом Общества лицо, исполняющее обязанности Генерального директора, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.
Условия трудового договора с лицом, исполняющим обязанности Генерального директора Общества, определяется Советом директоров Общества.
1.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы управляющей организации или управляющему.
1.8. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
2. КОМПЕТЕНЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА
2.1. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- совершает сделки от имени Общества (с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества), выдает доверенности, открывает в банках расчетные и иные счета Общества;
- самостоятельно распоряжается имуществом Общества, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества;
- принимает и увольняет работников Общества, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
- в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает должностные оклады работников Общества;
- распределяет обязанности между Генеральным директором и заместителями Генерального директора;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совета директоров перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- утверждает положения Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Генерального директора;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- издает приказы, утверждает инструкции и иные внутренние документы Общества, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.
3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА
3.1. Права и обязанности Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора Общества), а равно управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Законом РФ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.
3.2. Генеральный директор (исполняющий обязанности Генерального директора Общества), а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
3.3. Генеральный директор (исполняющий обязанности Генерального директора Общества), а равно управляющая организация (управляющий) должен принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для динамичного развития Общества, повышения эффективности его деятельности и увеличения прибыльности.
3.4. Генеральный директор (исполняющий обязанности Генерального директора Общества), а равно управляющая организация (управляющий) не вправе учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, если на это не дано разрешение Совета директоров Общества.
3.5. Совмещение Генеральным директором (исполняющим обязанности Генерального директора Общества, управляющим) должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
3.6. Генеральный директор (исполняющий обязанности Генерального директора Общества), а равно управляющая организация (управляющий) не имеют право прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений другими органами Общества.
3.7. Генеральный директор Общества (исполняющий обязанности Генерального директора Общества), а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
3.8. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора, (исполняющего обязанности Генерального директора Общества), а равно управляющей организации (управляющего) должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значения для дела.
3.9. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к . Генеральному директору Общества (исполняющему обязанности Генерального директора Общества), а равно управляющей организации (управляющему) о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 3.7. настоящего Положения.
4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА
4.1. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества, а также об образовании новых исполнительных органов.
4.2. Основаниями прекращения полномочий Генерального директора Общества могут являться:
- физическая невозможность исполнения Генеральным директором своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, длительная болезнь);
- причинение материального ущерба Обществу, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
- нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых обществом;
- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц (за исключением участия в общественных объединениях. профессиональных союзах и политических партиях) без ведома Совета директоров Общества;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Общества;
- учреждение в период замещения должности Генерального директора хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом;
- в связи с отстранением от должности Генерального директора в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»;
- в случае однократного грубого нарушения Генеральным директором своих должностных обязанностей;
- в случае дисквалификации Руководителя в соответствии с решением суда.
Полномочия Генерального директора могут быть прекращены и по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым с ним Обществом.
4.3. Генеральный директор Общества вправе досрочно расторгнуть заключенный с ним трудовой договор, предупредив об этом Совет директоров Общества в письменной форме не позднее чем за один месяц.
4.4. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).
Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).
|
