О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Новосибирскэнерго"

18 августа состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Новосибирскэнерго". В повестке дня были вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "Новосибирскэнерго" и избрании нового Совета, внесении изменений в Устав и утверждение в новой редакции Положения (регламента) "О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров".

Как уже сообщалось ранее, внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Новосибирскэнерго" проводилось в соответствии со ст.55 Федерального Закона "Об акционерных обществах" по требованию Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации "ЕЭС России", как акционера, владеющего не менее чем 10% голосующих акций ОАО "Новосибирскэнерго" и по решению Совета директоров ОАО "Новосибирскэнерго" от 16 июня 2003 года (протокол № 3).

По первому вопросу решено досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО "Новосибирскэнерго". Членами нового Совета директоров избраны:

1 Великанов Валерий Михайлович - Генеральный директор ОАО "Инвестресурс"
2 Гиберт Корней Корнеевич - Генеральный директор ОАО "Новосибирскэнерго"
3 Демьянюк Виталий Владимирович - Заместитель Генерального директора ООО "Русская управляющая компания" по корпоративной работе
4 Епифанцев Андрей Владиславович - Директор ЗАО "Юридическая компания "Гравис"
5 Пархомук Ольга Викторовна - Советник по работе советов директоров Представительства ОАО РАО "ЕЭС России" по управлению акционерными обществами сибирской части России "Сибирьэнерго"
6 Пелипасов Александр Николаевич - Директор ОАО "Новосибирскэнерго" по топливообеспечению и материально-техническому снабжению
7 Рогожин Александр Николаевич - Генеральный директор ООО "Гестор РиК"
8 Соловьянов Владимир Дмитриевич - Советник Генерального директора ОАО "Новосибирскэнерго"
9 Торопкин Олег Анатольевич - Генеральный директор ООО "Мастер-капитал Холдинг"


Третий вопрос - "О внесении изменений в Устав ОАО "Новосибирскэнерго". Член Совета директоров Андрей Епифанцев сообщил, что предлагаемые изменения и дополнения в Устав Общества призваны привести его в соответствие с изменившимся законодательством, а также уточнить, конкретизировать некоторые формулировки и огласил текст предлагаемых изменений и дополнений. Предложения были приняты.

Также акционеры приняли в новой редакции "Положения (Регламента) О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Новосибирскэнерго" (ОАО "Новосибирскэнерго")"

Председательствующий на собрании В. Соловьянов объявил внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Новосибирскэнерго" закрытым.

Пресс-служба
19 августа 2003 г