Решения Совета директоров ОАО «Новосибирскэнерго»
6 марта 2003 г. состоялось заочное заседание Совета директоров ОАО «Новосибирскэнерго». Решение принимали члены Совета директоров В.Д.Соловьянов, Д.Г.Журба, А.Н.Рогожин, О.А.Торопкин, А.Н.Пелипасов, Т.Н.Подчасова, А.В.Епифанцев, Ю.Г.Корляков, О.В. Пархомук.
Рассматривался большой блок вопросов, связанный с проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
Было решено cозвать годовое Общее собрание акционеров Общества 30 апреля 2003 г. в здании Новосибирской государственной филармонии, расположенной по адресу: г. Новосибирск, ул. Спартака, 11.
Включить в бюллетени об избрании членов Совета директоров Общества следующие кандидатуры:
- Великанов Валерий Михайлович акциями ОАО «Новосибирскэнерго» не владеет Заместитель Генерального директора ОАО «Инвестресурс»
- Гиберт Корней Корнеевич Первый заместитель Генерального директора ОАО «Ново-сибирскэнерго» -директор ОАО «Новосибирскэнерго» по экономике и финансам
- Епифанцев Андрей Владиславович Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Юридическая компания «Гравис»
- Журба Дмитрий Геннадьевич Член Правления, Финансовый директор РАО «ЕЭС России»
- Колодников Игорь Владимирович Директор ОАО «Новосибирскэнерго» по корпоративной политике
- Костюк Михаил Дмитриевич Советник по работе Советов директоров Представительства «Сибирьэнерго»
- Пархомук Ольга Викторовна Советник по работе Советов директоров Представительства «Сибирьэнерго»
- Пелипасов Александр Николаевич Директор ОАО «Новосибирскэнерго» по топливообес-печению и материально-техническому снабжению
- Подчасова Татьяна Николаевна Директор по сбыту энергии - Директор энергосбыта ОАО «Новосибирскэнерго»
- Рогожин Александр Николаевич Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Гестор РиК»
- Соловьянов Владимир Дмитриевич Генеральный директор ОАО «Новосибирскэнерго»
- Торопкин Олег Анатольевич Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Мастер-Капитал Холдинг»
- Узгоров Игорь Иванович Советник по работе Советов директоров Представительства «Сибирьэнерго»
Включить в бюллетени для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Новосибирскэнерго» об избрании членов Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:
- Абрамова Галина Александровна Советник по работе ревизионных комиссий Представительства «Сибирьэнерго»
- Бурмистрова Екатерина Владимировна Советник по работе ревизионных комиссий Представительства «Сибирьэнерго»
- Калнина Яна Робертовна Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью «Импульсресурс»
- Трусова Ирина Владимировна Заместитель Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Гестор РиК» по финансам и экономике
Определить, что все владельцы привилегированных акций типа А ОАО «Новосибирскэнерго» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которое состоится 30 апреля 2003 года в связи с тем, что не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А ОАО «Новосибирскэнерго» на предыдущем годовом Общем собрании акционеров Общества 24 мая 2002 года.
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Новосибирскэнерго», назначенного на 30 апреля 2003 года в г. Новосибирске :
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам финансового 2002 года.
- О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2002 года.
- О выплате дивидендов Общества по итогам 2002 года.
- О выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.
- О выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.
- Об избрании членов Совета директоров ОАО «Новосибирскэнерго».
- Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Новосибирскэнерго».
- Об утверждении аудитора Общества на 2003 финансовый год.
- О внесении изменений в Устав Общества.
Пресс-служба
14 марта 2003 г
|
|
