Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров

ОАО «Новосибирскэнерго» №7 от 28.02.2002 г.

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго»

Российская Федерация, 630007, г. Новосибирск, ул. Свердлова, д.7.

С О О Б Щ Е Н И Е

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго»

Настоящим Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго» сообщает Вам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Новосибирскэнерго» в форме заочного голосования.

Повестка дня собрания:

Вопрос 1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Вопрос 2. Об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций в счет переоценки основных фондов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Новосибирскэнерго» - 28 февраля 2002 года.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования - 20 часов 00 минут (время московское) 01 апреля 2002 года.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные и подписанные бюллетени для голосования на общем собрании: 630007, г. Новосибирск, ул. Свердлова, д. 7.

Настоящее сообщение и бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Новосибирскэнерго» направляются лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Новосибирскэнерго», заказными письмами согласно адресам, содержащимся в реестре акционеров ОАО «Новосибирскэнерго» на 28 февраля 2002г.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.95 г. "Об акционерных обществах" принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Новосибирскэнерго», вправе ознакомиться с проектом новой редакции Устава ОАО «Новосибирскэнерго» и документами, фиксирующими результаты проведенной переоценки основных фондов ОАО «Новосибирскэнерго», а также получить копии указанных документов ежедневно с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время местное) с 07 марта 2002 года по 01 апреля 2002 года включительно, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: г. Новосибирск, ул. Свердлова, д. 7, 5-ый этаж кабинет "Отдел по работе с акционерами".

Телефоны для справок: (3832) 298-215.

Совет директоров

ОАО «Новосибирскэнерго»