Результаты голосования повестки дня общего собрания акционеров ОАО "Новосибирскэнерго" от 30 апреля 2003 года

30.04.2003 г. по адресу г.Новосибирск ул.Спартака, 11 состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Новосибирскэнерго".
Форма проведения - собрание. Кворум собрания 81,91% - 13165920 голосов.

Вопрос 1.
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам финансового 2002 года.

Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2002 года , годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам финансового 2002 года.

Итоги голосования:
"За" - 13057088 голосов, или 99,17%.
"Против" - 0 голосов, или 0,00%.
"Воздержались" - 4250 голосов, или 0,03%.

Вопрос 2.
О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2002 года.

Принятое решение:
Утвердить прибыль ОАО "Новосибирскэнерго", полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2002 году, в размере 50 121 000 рублей. Утвердить распределение прибыли ОАО "Новосибирскэнерго", полученной по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2002 году, по следующим направлениям:
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям ОАО "Новосибирскэнерго" - 5 012 000 рублей;
- на покрытие убытка прошлых лет - 45 109 000 рублей.

Итоги голосования:
"За" - 10 750 966 голосов, или 81,66%.
"Против" - 2 302 275 голосов, или 17,49%.
"Воздержались" - 7496 голосов, или 0,06%.

Вопрос 3.
О выплате дивидендов Общества по итогам 2002 года.

Принятое решение:
По итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Новосибирскэнерго" в 2002 году выплатить дивиденды по привилегированным акциям ОАО "Новосибирскэнерго" денежными средствами в размере 1 рубля 97 копеек на одну привилегированную акцию со сроком выплаты, начиная со дня принятия решения и до 27 июня 2003 года. По итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Новосибирскэнерго" в 2002 году не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Новосибирскэнерго".

Итоги голосования:
"За" - 10 765 621 голосов, или 81,77%.
"Против" - 2 289 913 голосов, или 17,39%.
"Воздержались" - 4666 голосов, или 0,04%.

Вопрос 4.
О выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.

Принятое решение:
Компенсировать членам Совета директоров ОАО "Новосибирскэнерго" расходы, связанные с участием в деятельности Совета директоров ОАО "Новосибирскэнерго" за период 2002 - 2003 года. По итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Новосибирскэнерго" за 2002 год не выплачивать членам Совета директоров ОАО "Новосибирскэнерго" вознаграждения.

Итоги голосования:
"За" - 10 706 640 голосов, или 81,32%.
"Против" - 2 337 974 голосов, или 17,76%.
"Воздержались" - 25180 голосов, или 0,19%.

Вопрос 5.
О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.

Принятое решение:
Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, участвовавшим в проверках финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Новосибирскэнерго", вознаграждение в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей каждому, а также компенсировать им расходы, связанные с деятельностью Ревизионной комиссии (затраты на проживание и проезд).

Итоги голосования:
"За" - 12 916 251 голосов, или 98,10%.
"Против" - 99 950 голосов, или 0,76%.
"Воздержались" - 32 401 голосов, или 0,25%.

Вопрос 6.
Об избрании членов Совета директоров ОАО "Новосибирскэнерго".

Принятое решение:
Избрать Совет директоров ОАО "Новосибирскэнерго" в количестве 9 человек:
1. Великанов В.М.
2. Гиберт К.К..
3. Епифанцев А.В.
4. Колодников И.В.
5. Пелипасов А.Н.
6. Подчасова Т.Н.
7. Рогожин А.Н.
8. Соловьянов В. Д.
9. Торопкин О.А.

Итоги кумулятивного голосования: