Результаты голосования повестки дня общего собрания акционеров ОАО "НовосибирскЭнерго" от 26 мая 2000 года

По вопросу: "Утверждение метода голосования общими карточками" в результате голосования большинством голосов (более 50%) принято: Утвердить.

По вопросу: "Голосование по первому и второму вопросам, повестки дня, производить по окончании слушания и выступлений по первому-второму вопросам" в результате голосования большинством голосов (более 50%) принято: Утвердить.

По пункту 1-му повестки дня: "Утвердить годовой отчет Общества по итогам 1999 года, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества" в результате голосования большинством голосов (более 50%) принято: Утвердить пункт 1 повестки дня.

По пункту 2-му повестки дня: "Принять к сведению отчет ревизионной комиссии Общества и заключение внешнего аудитора Общества по итогам 1999 года" в результате голосования большинством голосов (более 50%) принято: Утвердить пункт 2 повестки дня.

По пункту 3-му повестки дня: "Утвердить аудитором Общества на 2000 финансовый год ООО «Консалтинг-Аудит»" в результате голосования большинством голосов (более 50%) принято: Утвердить пункт 3 повестки дня.

По пункту 4-му повестки дня: "Дивиденд по итогам 1999 года на обыкновенные акции не выплачивать. Утвердить, что выплаты по привилегированным акциям по итогам 1999 года производятся в размере, определенном Уставом Общества, что составляет 0,24 руб. на одну привилегированную акцию с выплатой в сентябре 2000 г." в результате голосования большинством голосов (более 50%) принято: Утвердить пункт 4 повестки дня.

По пункту 5-му повестки дня "Внесение изменений в Устав Общества по предложениям акционеров":

Предложение 1.

1.1. Редакция предложенная РАО "ЕЭС России".
Абзацы 1 и 3 п.3.2. ст.3 "Цель и предмет деятельности общества" Устава заменить абзацами:
- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок, получение прибыли;
- получение (покупка) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);
- производство электрической и тепловой энергии; передача электрической и тепловой энергии.

В результате голосования (менее 75% голосов) принято: Не утвердить.

Предложение 1.

1.2. Редакция, предложенная Советом директоров:
Абзацы 1 и 3 п.3.2. ст.3 "Цель и предмет деятельности Общества" Устава заменить абзацами:
- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в соответствии с заключенными договорами;
- получение прибыли;
- получение (покупка) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);
- производство электрической и тепловой энергии;
- передача электрической и тепловой энергии.

В результате голосования (более 75% голосов) принято: Утвердить.

Предложение 2.

Дополнить п.3.2. ст.3 "Цель и предмет деятельности общества" Устава абзацами:
- обеспечение работоспособности электрических и тепловых сетей;
- эксплуатация, монтаж, ремонт котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;
- хранение нефти и продуктов ее переработки.

В результате голосования (более 75% голосов) принято: Утвердить.

Предложение 3.

В п.17.10. ст.17 "Формирование повестки дня Общего собрания акционеров" Устава в предложении: «Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций общества на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем Собрании кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества», заменить слова "не позднее 30 календарных дней" на "не позднее 45 календарных дней".

В результате голосования (более 75% голосов) принято: Утвердить.

Предложение 4.

Дополнить п.14.5. ст.14 "Компетенция общего собрания акционеров" Устава подпунктом 14.5.1 :
«14.5.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию приходится количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов»

В результате голосования (более 75% голосов) принято: Утвердить.

Предложение 5.

п.п.23.3.4. п.23.3. ст.23 "Совет директоров" Устава изложить в следующей редакции:
«23.3.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, избрание секретаря общего собрания и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров»

В результате голосования (более 75% голосов) принято: Утвердить.

Предложение 6.

п.п.23.3.15. п.23.3. ст.23 "Совет директоров" Устава изложить в следующей редакции:
«23.3.15. Принятие решения об участии Общества в других организациях, изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных п.п.20 п.1 ст.48 ФЗ "Об акционерных обществах"»

В результате голосования (более 75% голосов) принято: Утвердить.

Предложение 7.

Дополнить п.23.3. ст.23 "Совет директоров" Устава подпунктом:
- о принятии Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя);

В результате голосования (менее 75% голосов) принято: Не утвердить.

Предложение 8.

Дополнить п.23.3. ст.23 "Совет директоров" Устава подпунктом:
- избрание Председателя совета директоров Общества и прекращение его полномочий;

В результате голосования (более 75% голосов) принято: Утвердить.

Предложение 9.

п.27.1. ст.27 "Генеральный директор (единоличный) исполнительный орган" Устава изложить в редакции:
«27.1. Функции единоличного исполнительного органа Общества осуществляет Генеральный директор. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор, который утверждается Общим собранием акционеров.»

В результате голосования (менее 75% голосов) принято: Не утвердить.

Предложение 10.

Первое предложение второго абзаца п.27.3. ст.27 "Генеральный директор (единоличный) исполнительный орган" Устава изложить в следующей редакции:
«Генеральный директор или лицо, определенное Советом директоров в соответствии с п.27.5.5. ст.27 настоящего Устава, без доверенности действует от имени Общества и осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества в соответствии с Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом с наделением всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи, в том числе:» (далее по тексту)

В результате голосования (менее 75% голосов) принято: Не утвердить.

Предложение 11.

п.27.5. ст.27 "Генеральный директор (единоличный) исполнительный орган" Устава изложить в следующей редакции:
«27.5. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.»

В результате голосования (менее 75% голосов) принято: Не утвердить.

Предложение 12.

Дополнить п.27.5. ст.27. "Генеральный директор (единоличный) исполнительный орган" Устава пунктами:
«27.5.1. Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора для избрания на годовом (внеочередном) общем собрании акционеров осуществляется акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в порядке и сроки, установленные Советом директоров Общества.
27.5.2. Права и обязанности Генерального директора определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором (контрактом), заключаемым между Генеральным директором и Обществом.
27.5.3. Договор (контракт) с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
Условия договора (контракта) с Генеральным директором, в том числе в части срока, на который заключается договор (контракт), определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
27.5.4. Договор (контракт) заключается в письменной форме в срок не позднее 1 (одного) месяца с момента принятия Общим собранием акционеров решения об избрании Генерального директора.
27.5.5. С момента прекращения (в том числе досрочного) полномочий Генерального директора Общества и до вступления в должность Генерального директора, избранного в соответствии с настоящим Уставом, функции Генерального директора осуществляет лицо, определяемое Советом директоров общества.
Трудовые отношения между Обществом и данным лицом определяются Советом директоров Общества.
27.5.6. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным договором (контрактом) между Генеральным директором и Обществом.»

В результате голосования (менее 75% голосов) принято: Не утвердить.

Предложение 13.

Дополнить п.27.5. ст.27. "Генеральный директор (единоличный) исполнительный орган" Устава пунктом:
«27.5.7. Первый заместитель Генерального директора - главный инженер Общества и заместитель генерального директора по сбыту энергии - директор "Энергосбыта" назначаются на должность на контрактной основе Генеральным директором по согласованию с РАО "ЕЭС России"»

В результате голосования (менее 75% голосов) принято: Не утвердить.

По пункту 6 повестки дня: "Избрать Совет директоров Общества в составе 15 человек из числа предложенных кандидатов" в результате кумулятивного голосования по большинству голосов поданных за кандидатов избраны в Совет директоров Общества:

Абызов Михаил Анатольевич
Анисимов Николай Алексеевич
Горевой Валерий Георгиевич
Дудченко Владимир Владимирович
Журба Дмитрий Геннадьевич
Лактионов Александр Валерьевич
Незнаев Евгений Григорьевич
Новоселова Галина Владимировна
Пуминов Андрей Иванович
Рогожин Александр Николаевич
Соловьянов Владимир Дмитриевич
Толстяков Дмитрий Михайлович
Томилов Виталий Георгиевич
Трачук Аркадий Владимирович
Хардиков Юрий Анатольевич

По пункту 7 повестки дня: "Избрать на 2000 финансовый год ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек, из числа предложенных" по большинству голосов избраны в ревизионную комиссию:

Ашихмина Ольга Порфирьевна
Володина Галина Владимировна
Некрасова Лидия Анатольевна

По вопросу: "Итоги голосования на общем собрании доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания путем опубликования отчета об итогах голосования или направления его акционерам не позднее 45 дней с даты принятия этих решений" в результате голосования большинством голосов (более 50%) принято: Утвердить.