Результаты голосования повестки дня общего собрания акционеров ОАО "НовосибирскЭнерго" от 24 мая 2002 года
24.05.2002 г. по адресу г. Новосибирск, ул.Спартака, 11 состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Новосибирскэнерго".
Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений).
Кворум собрания 85,86% - 11612450 голосов.
Вопрос 1. Об образовании счетной комиссии.
Принятое решение:
В соответствии с п 1 ст. 56 Федеральною закона "Об акционерных обществах" поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Новосибирскэнерго" - Закрытому акционерному обществу "Реестр А-Плюс".
Итоги голосования:
"ЗА" - 11589007 голосов, или 99,80%,
"ПРОТИВ" - 1300 голосов, или 0,01%,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 14206 голосов, или 0,12%.
Вопрос 2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, убытков Общества по результатам финансового 2001 года.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2001 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2001 года, утвердить размер полученных Обществом по итогам 2001 года убытков в сумме 635501 тыс. рублей.
Направить нераспределенную прибыль 2000 года в сумме 13010 тыс. рублей на покрытие убытков, полученных по итогам 1999 финансового года.
Итоги голосования:
"ЗА" - 2519812 голосов, или 21,7%,
"ПРОТИВ" - 8059593 голосов, или 69,40%,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1012664 голосов, или 8,72%
Вопрос 3. О выплате дивидендов Общества по итогам 2001 года.
Принятое решение:
Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2001 года.
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2001 года.
Итоги голосования:
"ЗА" - 11473369 голосов, или 98,80%,
"ПРОТИВ" - 114219 голосов, или 0,98%,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 18282 голосов, или 0,16%.
Вопрос 4. О выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.
Принятое решение: Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
"ЗА" - 11558183 голосов, или 99,53%,
"ПРОТИВ" - 35048 голосов, или 0,30%,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 10049 голосов, или 0,09%.
Вопрос 5. О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.
Принятое решение: Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
"ЗА" - 11540144 голосов, или 99,38%,
"ПРОТИВ" - 48083 голосов, или 0,41%,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 15707 голосов, или 0,14%.
Вопрос 6. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Новосибирскэнерго".
Принятое решение:
Избрать Совет директоров ОАО "Новосибирскэнерго" в количестве 9 человек
1. Соловьянов В. Д.
2. Подчасова Т.Н.
3. Пелипасов А.Н.
4. Епифанцев А.В.
5. Журба Д.Г.
6. Пархомук О.В.
7. Рогожин А.Н.
8. Торопкин О.А.
9. Корляков Ю.Г.
Итоги кумулятивного голосования:
| № |
Ф.И.О. кандидата |
Должность |
Количество голосов |
| 1 |
Великанов Валерий Михайлович |
заместитель Генерального директора 000 «Кузбасский уголь» |
9 731 |
| 2 |
Герман Игорь Борисович |
начальник Департамента по энергосбытовой деятельности РАО «ЕЭС России» |
4 384 |
| 3 |
Горев Илья Евгеньевич |
заместитель начальника Департамента корпоративной политики РАО «ЕЭС России» |
3 138 |
| 4 |
Епифанцев Андрей Владиславович |
начальник юридического отдела ОАО «Новосибирскэнерго» |
10 319 062 |
| 5 |
Журба Дмитрий Геннадьевич |
финансовый директор РАО «ЕЭС России» |
10 291 982 |
| 6 |
Козин Юрий Анатольевич |
генеральный директор 000 «Импульсресурс» |
1 374 |
| 7 |
Корляков Юлий Георгиевич |
главный экономист 000 «Мастер-Капитал холдинг» |
10 237 755 |
| 8 |
Кузьмин Олег Владимирович |
представитель компании «Wakeman Enterprises Limited» |
175 |
| 9 |
Лактионов Александр Валерьевич |
директор Сибирской управляющей компании паевых инвестиционных фондов |
7 203 |
| 10 |
Ларин Владимир Васильевич |
финансовый директор ОАО «Новосибирскэнерго» |
187 467 |
| 11 |
Левковский Дмитрий Владимирович |
представитель компании «Lindsell Enterprises Limited» |
8 775 917 |
| 12 |
Пархомук Ольга Викторовна |
советник по работе советов директоров Представительства Сибирьэнерго |
10 268 703 |
| 13 |
Пелипасов Александр Николаевич |
директор по топливо-обеспечению и материально-техническому снабжению ОАО «Новосибирскэнерго» |
10 373 875 |
| 14 |
Подчасова Татьяна Николаевна |
директор по сбыту ОАО «Новосибирскэнерго» |
10 391 552 |
| 15 |
Рогожин Александр Николаевич |
генеральный директор 000 «Гестор РиК» |
10 239 163 |
| 16 |
Соловьянов Владимир Дмитриевич |
генеральный директор ОАО «Новосибирскэнерго» |
11 021 871 |
| 17 |
Торопкин Олег Анатольевич |
и.о. Генерального директора ЗАО «Новосибойлменеджмент» |
10 238 989 |
Вопрос 7. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО "Новосибирскэнерго".
Принятое решение - итоги голосования:
Избрать членов ревизионной комиссии в количестве трех человек.
1. Михно Ирина Васильевна
"ЗА" - 11569402 голосов, или 99,71%,
"ПРОТИВ" - 4519 голосов, или 0,04%,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 7184 голосов, или 0,06%.
2. Абрамова Галина Александровна
"ЗА" - 11566682 голосов, или 99,69%,
"ПРОТИВ" - 9734 голосов, или 0,08%,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 7168 голосов, или 0,06%.
3. Горбатенко Максим Иванович
"ЗА" - 11555725 голосов, или 99,59%,
"ПРОТИВ" - 14897 голосов, или 0,13%,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 7278 голосов, или 0,06%.
Вопрос 8. Об утверждении аудитора Общества.
Принятое решение: Аудитором Общества утвердить компанию ЗАО "Прайс Уотер Хаус Куперс Аудит" (г. Москва).
Итоги голосования:
Компания ЗАО "Прайс Уотер Хаус Куперс Аудит" (г. Москва)
"ЗА" - 11308940 голосов, или 97,39%,
"ПРОТИВ" - 92438 голосов, или 0,80%,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 24356 голосов, или 0,21%.
ООО "Сибирская экспертиза" (г. Новосибирск)
"ЗА" - 63898 голосов, или 0,55%,
"ПРОТИВ" - 9597436 голосов, или 82,65%,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 24472 голосов, или 0,21%.
ЗАО "Аудитэнерго" (г. Москва)
"ЗА" - 20623 голосов, или 0,18%,
"ПРОТИВ" - 9605760 голосов, или 82,72%,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 24153 голосов, или 0,21%.
ООО "Консалтинг Аудит" (г. Новосибирск)
"ЗА" - 146335 голосов, или 1,26%,
"ПРОТИВ" - 9555092 голосов, или 82,28%,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 23522 голосов, или 0,20%.
Вопрос 9. Об утверждении "Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО "Новосибирскэнерго".
Принятое решение:
Утвердить "Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО "Новосибирскэнерго".
Итоги голосования:
"ЗА" - 11600001 голосов, или 99,89%,
"ПРОТИВ" - 843 голосов, или 0,01%,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 6561 голосов, или 0,06%.
Вопрос 10. Об утверждении "Положения (регламента) о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "Новосибирскэнерго".
Принятое решение:
Утвердить "Положение (регламент) о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "Новосибирскэнерго".
Итоги голосования:
"ЗА" - 11577863 голосов, или 99,70%,
"ПРОТИВ" - 843 голосов, или 0,01%,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 22690 голосов, или 0,20%.
Вопрос 11. Об утверждении "Положения о ревизионной комиссии ОАО "Новосибирскэнерго".
Принятое решение:
Утвердить "Положение о ревизионной комиссии ОАО "Новосибирскэнерго".
Итоги голосования:
"ЗА" - 11584484 голосов, или 99,76%,
"ПРОТИВ" - 0 голосов, или 0,00%,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 21735 голосов, или 0,19%.
Вопрос 12. Об утверждении "Положения об исполнительном органе ОАО "Новосибирскэнерго".
Принятое решение:
Утвердить "Положение об исполнительном органе ОАО "Новосибирскэнерго".
Итоги голосования:
"ЗА" - 11569144 голосов, или 99,63%,
"ПРОТИВ" - 7318 голосов, или 0,06%,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 17986 голосов, или 0,15%.
Вопрос 13. О внесении изменений в Устав Общества.
Принятое решение:
Внести в Устав Общества следующие изменения:
Пункт 4.1 статьи 4 Устава ОАО "Новосибирскэнерго" изложить в следующей редакции:
"Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).
Уставный капитал Общества составляет 160 746 190 (Сто шестьдесят миллионов семьсот сорок шесть тысяч сто девяносто) рублей."
Пункт 4.2 статьи 4 Устава ОАО "Новосибирскэнерго" изложить в следующей редакции:
"Обществом размещены следующие категории именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая:
1) привилегированные акции типа А: 2 550 218 (Два миллиона пятьсот пятьдесят тысяч двести восемнадцать) штук на общую сумму по номинальной стоимости 25 502 180 (Двадцать пять миллионов пятьсот две тысячи сто восемьдесят) рублей,
2) обыкновенные акции 13 524 401 (Тринадцать миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи четыреста одна) штука на общую сумму по номинальной стоимости 135 244 010 (Сто тридцать пять миллионов двести сорок четыре тысячи десять) рублей."
Пункт 4.6 статьи 4 Устава ОАО "Новосибирскэнерго" изложить в следующей редакции:
"Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 3 291 249 (Три миллиона двести девяносто одну тысячу двести сорок девять) привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая на общую номинальную стоимость 32 912 490 (Тридцать два миллиона девятьсот двенадцать тысяч четыреста девяносто) рублей.
Привилегированные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.3. настоящего Устава."
Пункт 4.7 статьи 4 Устава ОАО "Новосибирскэнерго" изложить в следующей редакции:
"Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 4 000 000 (Четыре миллиона) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая на общую номинальную стоимость 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей.
Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава."
Из названия Приложения № 1 к Уставу ОАО "Новосибирскэнерго" слова "и представительств" исключить.
Пункт 3 Приложения №1 к Уставу изложить в редакции:
"Новосибирская ТЭЦ-4 630027, г.Новосибирск-27, ул. Б.Хмельницкого, дом 102".
Пункт 6 Приложения №1 к Уставу изложить в редакции:
"Барабинская ТЭЦ 632383, г.Куйбышев, Савкина грива, дом 1".
Пункт 10 Приложения №1 к Уставу изложить в редакции:
"Восточные электрические сети 630015, г. Новосибирск-15, ул. Гоголя, дом 230".
Пункт 13 Приложения №1 к Уставу изложить в редакции:
"Западные электрические сети 632336, г.Барабинск, ул. Коммунистическая, дом 1".
Пункт 14 Приложения №1 к Уставу изложить в редакции:
"Карасукские электрические сети 632863, г.Карасук, ул. Радищева, дом 20".
Пункт 15 Приложения №1 к Уставу изложить в редакции:
"Татарские электрические сети 632120, г.Татарск, ул. Славгородская, дом 2".
Пункт 17 Приложения №1 к Уставу изложить в редакции:
"Чулымские электрические сети 632551 г.Чулым, ул. Московская, дом 90".
Итоги голосования:
"ЗА" - 11550188 голосов, или 99,46%,
"ПРОТИВ" - 13743 голосов, или 0,12%,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 14479 голосов, или 0,12%.
|
