Результаты голосования повестки дня общего собрания акционеров ОАО "НовосибирскЭнерго" от 22 апреля 1998 года

По вопросу: "Утверждение метода голосования общими карточками" в результате голосования большинством голосов (более 50%) принято: Утвердить.

По вопросу: "Голосование по первому и второму вопросам повестки дня производить по окончании слушания и выступлений по первому и второму вопросам" в результате голосования большинством голосов (более 50%) принято: Утвердить.

По пункту 1-му повестки дня: "Утвердить годовой отчет Общества по итогам 1997 года, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибыли Общества" в результате голосования большинством голосов (более 50%) принято: Утвердить пункт 1 повестки дня.

По пункту 2-му повестки дня: "Принять к сведению отчет ревизионной комиссии Общества и заключение внешнего аудитора Общества по итогам 1997 года" в результате голосования большинством голосов (более 50%) принято: Утвердить пункт 2 повестки дня.

По пункту 3-му повестки дня: "Утвердить аудитором Общества на 1998 финансовый год ООО "Консалтинг-Аудит"" в результате голосования большинством голосов (более 50%) принято: Утвердить пункт 3 повестки дня.

По пункту 4-му повестки дня: "Утвердить дивиденд по итогам 1997 года в размере 0,5 руб. на одну обыкновенную акцию с выплатой до 30 декабря 1998 г. Утвердить, что выплаты по привилегированным акциям по итогам 1997 года производятся в размере, определенном Уставом Общества, что составляет 2,82 руб. на одну привилегированную акцию, с выплатой до 1 сентября 1998 г." в результате голосования большинством голосов (более 50%) принято: Утвердить пункт 4 повестки дня.

По пункту 5-му повестки дня: "Внесение изменений в Устав Общества"
Предложение 1.
В статье 4, Устава Общества "Филиалы, представительства и обособленные подразделения Общества" исключить из пункта 4.1, подпункт 4.1.24.
В результате голосования большинством голосов (более 75%) принято: Утвердить Предложение 1 пункта 5 повестки дня.
Предложение 2.
В статье 14, Устава Общества "Компетенция Общего собрания акционеров", подпункт 14.2.16, пункта 14.2 записать в редакции: "Совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в случаях, предусмотренных статьей 31, настоящего Устава, в том числе сделок по отчуждению имущества, обеспечивающего технологический процесс производства, распределения и передачи тепловой энергии, принимаемое не менее, чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании."
В результате по числу голосов (менее 75%) принято: Не утвердить Предложение 2 пункта 5 повестки дня.
Предложение 3.
В статье 23, Устава Общества "Совет Директоров", подпункт 23.3.16, пункта 23.3, записать в редакции: "Заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Общества имущества в случаях, предусмотренных статьей 31, настоящего Устава, а также по вопросам (в ценах 1998г.):

• Привлечения заемных средств, путем получения кредитов и выпуска векселей на сумму свыше 25 млн. рублей.
• Размещение средств в депозиты в один коммерческий банк, на сумму свыше 10 млн. рублей.
• Выдачи гарантий, ссуд или выпуска других финансовых обязательств, на сумму свыше 25 млн. рублей.
• Приобретения ценных бумаг (акций, облигаций) и долей в уставных капиталах хозяйствующих объектов и коммерческих банков.
• Реализации ценных бумаг (акций, облигаций) и долей в уставных капиталах хозяйствующих объектов и коммерческих банков.
• Погашения дебиторской задолженности, в том числе передача, в установленном законом порядке, прав требования дебиторской задолженности на общую сумму свыше 25 млн. рублей.
• Выбора финансовых консультантов, финансовых и инвестиционных институтов, ответственных за размещение ценных бумаг.

Статью 23, Устава Общества "Совет директоров" дополнить текстом в редакции: "Материалы по п.п.23.3.16, пункта 23.3 предоставляется каждому члену Совета директоров не позднее 20 дней до даты проведения заседания Совета Директоров".
В результате по числу голосов (менее 75%) принято: Не утвердить Предложение 3 пункта 5 повестки дня.

По пункту 6-му повестки дня: "Избрание членов ревизионной комиссии." В результате кумулятивного голосования по большинству голосов поданных за кандидатов избраны в ревизионную комиссию Общества:

Ашихмина Ольга Порфирьевна
Володина Галина Владимировна
Куприенко Владимир Александрович

По пункту 7-му повестки дня: " Избрание Совета директоров Общества." В результате кумулятивного голосования по большинству голосов поданных за кандидатов избраны в Совет директоров Общества:

Абрамцова Наталия Михайловна
Абызов Михаил Анатольевич
Журба Дмитрий Геннадьевич
Киселев Василий Николаевич
Кузичев Михаил Васильевич
Меламед Леонид Борисович
Михайлов Сергей Николаевич
Новоселова Галина Владимировна
Петров Петр Алексеевич
Петросян Иван Дмитриевич
Соловьянов Владимир Дмитриевич
Титов Виктор Владимирович
Толстяков Дмитрий Михайлович
Томилов Виталий Георгиевич
Шефтель Алексей Матвеевич

По пункту 8-му повестки дня: "Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров Общества." В результате голосования большинством голосов (более 50%) принято: Утвердить пункт 8 повестки дня.

По пункту 9-му повестки дня: "Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Общества." В результате голосования большинством голосов (более 50%) принято: Утвердить пункт 9 повестки дня.

По вопросу: "Итоги голосования на общем собрании доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания путем опубликования отчета об итогах голосования или направления его акционерам не позднее 45 дней с даты принятия этих решений." В результате голосования большинством голосов (более 50%) принято: Утвердить.