ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго».

   
    Открытие собрания.
   Председатель собрания – Председатель Совета директоров ОАО «Новосибирскэнерго» В.Д. Соловьянов сообщил, что внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Новосибирскэнерго» проводится в соответствии со ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах» по требованию Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России», как акционера, владеющего не менее чем 10% голосующих акций ОАО «Новосибирскэнерго» и по решению Совета директоров ОАО «Новосибирскэнерго» от 16 июня 2003 года (протокол № 3).
   Председательствующий огласил рапорт об итогах регистрации, представленный ему председателем счетной комиссии.
   Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений.
   Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – ЗАО «Реестр А – Плюс» (в соответствии с п.1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
   Председатель счетной комиссии - Т.И. Филатова.
   На дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 01 июля 2003 г. полностью оплачено 13 524 401 шт. обыкновенных и 2 550 218 шт. привилегированных акций Общества.
   На балансе Общества – 0 шт. обыкновенных и 0 шт. привилегированных акций. Голосующими являются 13 524 401 шт. обыкновенных именных акций Общества. В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание признается правомочным (имеет кворум), если в нем примут участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет 6 762 201 шт. обыкновенных именных акций Общества.
   Согласно п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», в определении кворума участвуют бюллетени, полученные Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
   До 15 августа 2003 года включительно получены бюллетени от 1063 акционеров, которые в совокупности владеют голосующими акциями Общества в количестве 2420077 шт., что составляет 17,89 % от общего числа голосующих акций Общества.
   Всего по состоянию на 11 часов 00 минут (время начала собрания) для участия во внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировались 1395 акционеров и их полномочных представителей, которые в совокупности обладают 12 559 305 шт. голосующих акций Общества, что составляет 92,86% от общего количества голосующих акций Общества.
   Собрание признается правомочным.
   В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», регистрация акционеров и их полномочных представителей, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Новосибирскэнерго», производится в течении хода собрания.
   Итого для участия во внеочередном общем собрании зарегистрировались 1503 акционеров и их полномочных представителей, которые в совокупности обладают 12 565 342 шт. голосующих акций Общества, что составляет 92,91% от общего количества голосующих акций Общества.
   Протокол счетной комиссии по итогам регистрации акционеров и их представителей, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Новосибирскэнерго» прилагается.
   Председательствующий, отметив наличие кворума для проведения собрания, объявил собрание открытым.
   
   Повестка дня:
    1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Новосибирскэнерго».
   2. Об избрании Совета директоров ОАО «Новосибирскэнерго».
   3. О внесении изменений в Устав ОАО «Новосибирскэнерго».
   4. О принятии в новой редакции «Положения (Регламента) О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго» (ОАО «Новосибирскэнерго»).
   
   Рабочие органы собрания.
   1.Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров – председатель Совета директоров Общества Соловьянов Владимир Дмитриевич.
   2.Президиум собрания :
   - члены Совета директоров ОАО «Новосибирскэнерго»: К.К.Гиберт, А.В.Епифанцев, И.В.Колодников, Т.Н.Подчасова, В.Д.Соловьянов;
   - Генеральный директор Представительства ОАО РАО «ЕЭС России» по управлению акционерными обществами сибирской части России «Сибирьэнерго» А.В.Кулаков.
   3.Секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Колодников Игорь Владимирович.
   4.Протокольная группа в составе:
   4.1.Секретариат в составе 3-х человек:
   Ксенофонтов С.В.,
   Окунева Е.И.,
   Винникова Т.П.
   4.2.Юристы: в количестве 3-х человек:
   Цыпанова Н.С.,
   Михайлов В.Т.,
   Кутепова Т.Е.
   4.3. Группа технического обслуживания в количестве 2-х человек:
   Москат М.Л.,
   Турлаков К.Е.
   
   Порядок работы собрания.
   Председатель собрания предложил следующий регламент работы в соответствии с требованиями пункта 8.4. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго» (ОАО «Новосибирскэнерго»), утвержденного годовым Общим собранием акционеров ОАО «Новосибирскэнерго» 24 мая 2002 года:
   - время для докладов по вопросам повестки дня - до 8 минут;
   - время для выступления в прениях – до 5 минут;
   - время для выступления с вопросами, справками, повторные выступления - до 2 минут;
   - перерыв сделать после голосования по четвертому вопросу повестки дня.
   Заявки на выступления, так же как и вопросы подавать в письменном виде в секретариат собрания до окончания рассмотрения вопроса. Слово для вопросов и выступления в прениях предоставляется только акционерам и их представителям, подавшим предварительно письменные заявки в секретариат собрания.
   Акционеры и их представители могут голосовать бюллетенями по любому вопросу повестки дня в любое время в ходе собрания.
   
   По первому вопросу повестки дня:
   «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Новосибирскэнерго».
   
   СЛУШАЛИ:
   Председателя собрания В.Д. Соловьянова, который сообщил:
   09 июня 2003 в секретариат Совета директоров ОАО «Новосибирскэнерго» поступило требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества от ОАО РАО «ЕЭС России» со следующей повесткой дня:
   1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Новосибирскэнерго».
   2) Об избрании Совета директоров ОАО «Новосибирскэнерго».
   При этом в требовании не содержалось проекта решения ни по одному из предложенных для рассмотрения вопросов.
   Согласно статье 55 Закона «Об акционерных обществах» и положениям Устава ОАО «Новосибирскэнерго», Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.
   Статья 66 Закона «Об акционерных обществах» в свою очередь предусматривает, что в случае избрания членов совета директоров общества кумулятивным голосованием, решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.
   В связи с этим возможна только одна формулировка решения по первому вопросу повестки дня нашего собрания: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Новосибирскэнерго».
   
   Председательствующий попросил акционеров выразить свое мнение путем голосования бюллетенем № 1.
   
   РЕШИЛИ:
   «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Новосибирскэнерго».
   
   

 Домой |  Об энергосистеме |  Для акционеров |  Для потребителей 
 Новости |  Объявления |  Юбилей |  Реклама |  О сервере 
 Карта |  Поиск |  Ссылки 

Дата последней модификации: © НовосибирскЭнерго 1999 - 2003 Все предложения и пожелания направляйте на адрес