Результаты голосования повестки дня общего собрания акционеров ОАО "НовосибирскЭнерго" от 16 июня 1997 года

По вопросу: "Утверждение порядка работы собрания" в результате голосования большинством голосов (более 50%) принято: Утвердить порядок работы собрания.

По пункту 1-му повестки дня: "Утвердить годовой отчет Общества по итогам 1997 года, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибыли Общества" в результате голосования большинством голосов (более 50%) принято: Утвердить пункт 1 повестки дня.

По пункту 2-му повестки дня: "Принять к сведению отчет ревизионной комиссии Общества и заключение внешнего аудитора Общества по итогам 1996 года" в результате голосования большинством голосов (более 50%) принято: Утвердить пункт 2 повестки дня.

По пункту 3-му повестки дня: "Утвердить аудитором Общества на 1997 финансовый год ООО "Консалтинг-Аудит" в результате голосования большинством голосов (более 50%) принято: Утвердить пункт 3 повестки дня.

По пункту 4-му повестки дня: "Утвердить дивиденд по итогам 1996 года в размере 600 руб. на одну обыкновенную акцию с выплатой в октябре 1997 года. Утвердить, что выплаты по привилегированным акциям по итогам 1996 года производятся в размере, определенном Уставом Общества, что составляет 1400 руб. на одну привилегированную акцию с выплатой в октябре 1997 г." в результате голосования большинством голосов (более 50%) принято: Утвердить пункт 4 повестки дня.

По пункту 5-му повестки дня: "Внесение изменений в Устав Общества" Исключить из Устава Общества пункт 4.1.18. и изменить нумерацию пунктов 4.1.19 - 4.1.23 на 4.1.18 - 4.1.22 в связи с прекращением функций обособленного подразделения "Энергонадзор".
В результате голосования большинством голосов (более 75%) принято: Утвердить пункт 5 повестки дня.

По пункту 6-му повестки дня: "Утвердить официальными органами, в которых Общество публикует информацию о проведении Общего собрания акционеров, равно как любую другую, подлежащую раскрытию информацию, газеты "Российская Азия", "Советская Сибирь", а также утвердить абзац 1 пункта 18.4 Устава Общества в следующей редакции: "Сообщение Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе о проведении Общего собрания акционеров, осуществляется в сроки, предусмотренные действующим законодательством, путем опубликования соответствующих материалов (информации) в газетах "Российская Азия", и "Советская Сибирь", а также может осуществляться путем вручения под роспись по месту работы в ОАО Энергетики и Электрофикаци "Новосибирскэнерго" или заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров." в результате голосования большинством голосов (более 75%) принято: Утвердить пункт 6 повестки дня.

По пункту 7-му повестки дня: "Не ставить на голосование вопросы п.п.7,11, в связи с отсутствием документов о регистрации итогов размещения именных акций третьего выпуска." в результате голосования большинством голосов (более 50%) принято: Не ставить на голосование вопросы п.п.7,11, в связи с отсутствием документов о регистрации итогов размещения именных акций третьего выпуска..

По пункту 8-му повестки дня: "Избрать на 1997 финансовый год ревизионную комиссию Общества " в результате голосования по большинству голосов избраны в ревизионную комиссию:

Ашихмина Ольга Порфирьевна
Конкина Нелли Николаевна
Некрасова Лидия Анатольевна

По пункту 9-му повестки дня "Избрание состава Совета директоров ОАО "Новосибирскэнерго" в результате кумулятивного голосования по большинству голосов поданных за кандидатов избраны в Совет директоров Общества:

Абрамцева Наталья Михайловна
Жарков Юрий Викторович
Абызов Михаил Анатольевич
Константинов Виталий Георгиевич
Кузичев Михаил Васильевич
Кузнецов Леонид Дмитриевич
Лемеш Борис Васильевич
Мамон Геннадий Александрович
Меламед Леонид Борисович
Михайлов Сергей Николаевич
Мунгалов Георгий Михайлович
Новоселова Галина Владимировна
Петров Петр Алексеевич
Поляков Олег Александрович
Соловьянов Владимир Дмитриевич
Томилов Виталий Георгиевич

По пункту 10-му повестки дня: "твердить пункт 5.6 Устава Общества в следующей редакции: Общество имеет 3291249 штук объявленных привилегированных акций номинальной стоимостью 1000 рублей, которые Общества вправе размещать дополнительно к размещенным привилегированным акциям, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Права, предоставляемые объявленными привилегированными акциями Общества при их приобретении акционерами, эквивалентны правам, предоставляемым акционерам размещенными привилегированными акциями Общества, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.;" в результате голосования большинством голосов (более 75%) принято: Утвердить пункт 10 повестки дня.

По вопросу: "Итоги голосования на общем собрании доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания путем опубликования отчета об итогах голосования или направления его акционерам не позднее 45 дней с даты принятия этих решений" в результате голосования большинством голосов (более 50%) принято: Утвердить.