Результаты голосования повестки дня общего собрания акционеров ОАО "НовосибирскЭнерго" от 14 мая 1999 года

По вопросу: "Утверждение метода голосования общими карточками" в результате голосования большинством голосов (более 50%) принято: Утвердить.

По вопросу: "Голосование по первому и второму вопросам повестки дня производить по окончании слушания и выступлений по первому и второму вопросам" в результате голосования большинством голосов (более 50%) принято: Утвердить.

По пункту 1-му повестки дня: "Утвердить годовой отчет Общества по итогам 1998 года, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибыли Общества" в результате голосования большинством голосов (более 50%) принято: Утвердить пункт 1 повестки дня.

По пункту 2-му повестки дня: "Принять к сведению отчет ревизионной комиссии Общества и заключение внешнего аудитора Общества по итогам 1998 года" в результате голосования большинством голосов (более 50%) принято: Утвердить пункт 2 повестки дня.

По пункту 3-му повестки дня: "Утвердить аудитором Общества на 1999 финансовый год ООО "Консалтинг-Аудит"" в результате голосования большинством голосов (более 50%) принято: Утвердить пункт 3 повестки дня.

По пункту 4-му повестки дня: "Утвердить дивиденд по итогам 1998 года в размере 0,5 руб. на одну обыкновенную акцию с выплатой в декабре 1999 г. Утвердить, что выплаты по привилегированным акциям по итогам 1998 года производятся в размере, определенном Уставом Общества, что составляет 4,04 руб. на одну привилегированную акцию с выплатой в сентябре 1999 г." в результате голосования большинством голосов (более 50%) принято: Утвердить пункт 4 повестки дня.

По пункту 5-му повестки дня: "Внесение изменений в Устав Общества по предложениям акционеров"
Предложение 1.
В статье 5, Устава Общества "Уставный капитал. Размещенные и объявленные акции", пункт 5.1. записать в редакции: "п.5.1. Уставный капитал Общества составляет 16074619 (шестнадцать миллионов семьдесят четыре тысячи шестьсот девятнадцать) рублей".
В пункте 5.2. вместо слов "Номинальная стоимость акции составляет 1000 (одну тысячу) рублей" записать "Номинальная стоимость акции составляет 1 (один) рубль".
В пунктах 5.5. и 5.6. вместо слов "номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей" записать "номинальной стоимостью 1 (один) рубль".
Предложение 2.
В статье 17, Устава Общества "Формирование повестки дня Общего собрания акционеров", в пункте 17.2. вместо слов "не позднее 30 календарных дней" записать "не позднее 45 календарных дней".
Предложение 3.
В статье 8, Устава Общества "Размещение и оплата акций", в пункте 8.3.вместо слов "в газете "Российская Азия"" записать "в газетах "Советская Сибирь" и "КоммерсантЪ-Сибирь"".
В статье 18, Устава Общества "Созыв Общего собрания акционеров", в пункте 18.4. вместо слов "в газетах "Советская Сибирь" и "Российская Азия"" записать "в газетах "Советская Сибирь" и "КоммерсантЪ-Сибирь"".
В результате голосования большинством голосов (более 75%) принято: Утвердить Предложение 1, Предложение 2, Предложение 3 пункта 5 повестки дня.

По пункту 6-му повестки дня: "Избрать на 1999 финансовый год ревизионную комиссию Общества в составе 3-х человек, из числа предложенных" в результате голосования по большинству голосов избраны в ревизионную комиссию:

Ашихмина Ольга Порфирьевна
Володина Галина Владимировна
Некрасова Лидия Анатольевна

По пункту 7-му повестки дня в результате кумулятивного голосования по большинству голосов поданных за кандидатов избраны в Совет директоров Общества:

Абызов Михаил Анатольевич
Горевой Валерий Георгиевич
Журба Дмитрий Геннадьевич
Киселев Василий Николаевич
Колмогоров Владимир Васильевич
Лактионов Александр Валерьевич
Ларин Владимир Васильевич
Незнаев Евгений Григорьевич
Новоселова Галина Владимировна
Рогожин Александр Николаевич
Соловьянов Владимир Дмитриевич
Титов Виктор Владимирович
Толстяков Дмитрий Михайлович
Томилов Виталий Георгиевич

По пункту 8-му повестки дня: "Утвердить независимым оценщиком Общества на 1999 финансовый год ООО "Аспект"" в результате голосования большинством голосов (более 50%) принято: Утвердить пункт 8 повестки дня.

По вопросу: "Итоги голосования на общем собрании доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания путем опубликования отчета об итогах голосования или направления его акционерам не позднее 45 дней с даты принятия этих решений" в результате голосования большинством голосов (более 50%) принято: Утвердить.