СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества Энергетики и Электрификации «Новосибирскэнерго»

«Открытое акционерное общество Энергетики и Электрификации «Новосибирскэнерго» (ОАО «Новосибирскэнерго») извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия 24 мая 2002 года в 11 часов 00 минут по новосибирскому времени в здании Новосибирской государственной филармонии, расположенной по адресу: г. Новосибирск, ул. Спартака, д. 11. Регистрация акционеров и их представителей будет осуществляться 24 мая 2002 года с 9 часов 00 минут.

Повестка дня годового собрания

1. Об образовании счетной комиссии;
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, убытков Общества по результатам финансового 2001 года;
3. О выплате дивидендов Общества по итогам 2001 года;
4. О выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций;
5. О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
6. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Новосибирскэнерго»;
7. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Новосибирскэнерго»;
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. Об утверждении «Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «Новосибирскэнерго»;
10. Об утверждении «Положения (регламента) о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Новосибирскэнерго»;
11. Об утверждении «Положения о ревизионной комиссии ОАО «Новосибирскэнерго»;
12. Об утверждении «Положения об исполнительном органе ОАО «Новосибирскэнерго»;
13. О внесении изменений в Устав Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Новосибирскэнерго», по решению Совета директоров составлен по состоянию на 18час. 00 мин. (время новосибирское) 9 апреля 2002 года.

При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Новосибирскэнерго» учитываются голоса, представленные бюллетенями, полученными до 22 мая 2002 года. Бюллетени принимаются по адресу: 630092, г. Новосибирск, ул. Геодезическая, 2, а/я 111 с 10 час.00 мин до 17 час 00 мин ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться начиная с 4 мая 2002 г. по 23 мая 2002 г. включительно, ежедневно с 10 час.00 мин до 17 час 00 мин, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Свердлова, д. 7, комн.507. Акционеры - сотрудники ОАО «Новосибирскэнерго» могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) в структурных подразделениях по месту работы.

Телефоны для справок: (3832) 29-82-15, 46-13-67

Совет директоров ОАО «Новосибирскэнерго»