Место нахождения: 630007 г.Новосибирск ул.Свердлова, 7
Код эмитента: 00105-A

Дата появления факта (события, действия): 12.04.2002
Код факта (события, действия): 1300105A12042002

Дата заседания Совета директоров 09.04.2002.
Присутствовали 9 членов Совета директоров из 15.
Кворум имеется.

Приняты решения:
1. Утвердить решение о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Новосибирскэнерго" с учетом высказанных замечаний и предложений.
Голосование: "за" - 9, "против" - 0, "воздержался" - 0

2. Утвердить решение о выпуске привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО "Новосибирскэнерго" с учетом высказанных замечаний и предложений.
Голосование: "за" - 9, "против" - 0, "воздержался" - 0.

3. Утвердить проспект эмиссии ценных бумаг ОАО "Новосибирскэнерго" - обыкновенных именных бездокументарных акций с учетом высказанных замечаний и предложений.
Голосование: "за" - 9, "против" - 0, "воздержался" - 0.

4. Утвердить проспект эмиссии ценных бумаг ОАО "Новосибирскэнерго" - привилегированных именных бездокументарных акций типа А с учетом высказанных замечаний и предложений.
Голосование: "за" - 9, "против" - 0, "воздержался" - 0.

5. Определить местом проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Новосибирскэнерго" здание Новосибирской государственной филармонии, расположенной по адресу: г.Новосибирск, ул.Спартака, 11.
Голосование: "за" - 9, "против" - 0, "воздержался" - 0.

6. Определить время начала годового общего собрания акционеров ОАО "Новосибирскэнерго" в 11 часов 00 минут (время новосибирское) 24 мая 2002 года. Определить, что регистрация акционеров и их представителей будет осуществляться 24 мая 2002 года с 9 часов 00 минут (время новосибирское) по месту проведения собрания.
Голосование: "за" - 9, "против" - 0, "воздержался" - 0.

7. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Об образовании счетной комиссии;
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, убытков Общества по результатам финансового 2001 года;
3. О выплате дивидендов Общества по итогам 2001 года;
4. О выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций;
5. О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
6. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Новосибирскэнерго";
7. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО "Новосибирскэнерго";
8. Об утверждении аудитора Общества;
9. Об утверждении "Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО "Новосибирскэнерго";
10. Об утверждении "Положения (регламента) о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "Новосибирскэнерго";
11. Об утверждении "Положения о ревизионной комиссии ОАО "Новосибирскэнерго";
12. Об утверждении "Положения об исполнительном органе ОАО "Новосибирскэнерго";
13. О внесении изменений в Устав Общества.

Голосование: "за" - 9, "против" - 0, "воздержался" - 0.

8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям.
Голосование: "за" - 9, "против" - 0, "воздержался" - 0.

9. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества.
Голосование: "за" - 9, "против" - 0, "воздержался" - 0.

Генеральный директор ОАО "Новосибирскэнерго" В.Д.Соловьянов