Место нахождения: 630007 г.Новосибирск ул.Свердлова, 7
Код эмитента: 00105-A

Дата появления факта (события, действия): 6.04.2002
Код факта (события, действия): 1200105A06042002

01.04.2002 г. состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Новосибирскэнерго" проводимого в форме заочного голосования.
Кворум 83.98%.

Вопросы поставленные на голосование и принятые решения:

Вопрос 1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Принятое решение:
Утвердить Устав Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Новосибирскэнерго" в новой редакции.
Голосование:"ЗА"- 85,48%, "ПРОТИВ" - 8,68%, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0,23%

Вопрос 2. Об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций в счет переоценки основных фондов.

Принятое решение:
1. Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Новосибирскэнерго" на сумму 144 671 571 (Сто сорок четыре миллиона шестьсот семьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят один) рубль путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств от переоценки основных фондов Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Новосибирскэнерго".
Утвердить новый уставный капитал Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Новосибирскэнерго" в размере 160 746 190 (Сто шестьдесят миллионов семьсот сорок шесть тысяч сто девяносто) рублей.
2. Утвердить новую номинальную стоимость привилегированной именной бездокументарной акции типа А Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Новосибирскэнерго" в размере 10 (Десять) рублей.
Утвердить новую номинальную стоимость обыкновенной именной бездокументарной акции Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Новосибирскэнерго" в размере 10 (Десять) рублей.
3. Определить способ размещения акций - конвертация.
Определить формулировку способа размещения - конвертация в акции с большей номинальной стоимостью акций, решение об увеличении номинальной стоимости которых принято Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации "Новосибирскэнерго", с увеличением уставного капитала Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Новосибирскэнерго".
4. Определить условия и порядок размещения акций:
- привилегированные именные бездокументарные акции типа А Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Новосибирскэнерго" в количестве 2 550 218 (Два миллиона пятьсот пятьдесят тысяч двести восемнадцать) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 2 550 218 (Два миллиона пятьсот пятьдесят тысяч двести восемнадцать) рублей, конвертируются в привилегированные именные бездокументарные акции типа А Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Новосибирскэнерго" в количестве 2 550 218 (Два миллиона пятьсот пятьдесят тысяч двести восемнадцать) штук, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 25 502 180 (Двадцать пять миллионов пятьсот две тысячи сто восемьдесят) рублей, с одновременным аннулированием первых;
- обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Новосибирскэнерго" в количестве 13 524 401 (Тринадцать миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи четыреста одна) штука, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 13 524 401 (Тринадцать миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи четыреста один) рублей, конвертируются в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Новосибирскэнерго" в количестве 13 524 401 (Тринадцать миллионов пятисот двадцать четыре тысячи четыреста одна) штука, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 135 244 010 (Сто тридцать пять миллионов двести сорок четыре тысячи десять) рублей, с одновременным аннулированием первых.
Определить, что конвертация осуществляется среди акционеров по данным реестра акционеров на день конвертации, который не может быть ранее даты государственной регистрации выпуска акций.
5. Определить, что объем прав акционеров, предоставляемый привилегированной именной бездокументарной акцией типа А Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Новосибирскэнерго" остается неизменным после проведения конвертации привилегированных именных бездокументарных акций типа А Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Новосибирскэнерго", номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, в привилегированные именные бездокументарные акции типа А Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Новосибирскэнерго", номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.
Определить, что объем прав акционеров, предоставляемый обыкновенной именной бездокументарной акцией Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Новосибирскэнерго", номинальной стоимостью 1 (Один) рубль, остается неизменным после проведения конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Новосибирскэнерго", номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Новосибирскэнерго", номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.
6. Определить дату конвертации привилегированных именных бездокументарных акций типа А Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Новосибирскэнерго", номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая - на 10-й день после даты государственной регистрации выпуска привилегированных именных бездокументарных акций типа А Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Новосибирскэнерго", номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая;
определить дату конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Новосибирскэнерго", номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая - на 10-й день после даты государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Новосибирскэнерго", номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.
7. Поручить Генеральному директору Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Новосибирскэнерго" осуществить все действия, связанные с государственной регистрацией выпуска привилегированных именных бездокументарных акций типа А Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Новосибирскэнерго", номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, и обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Новосибирскэнерго", номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, а также все действия, связанные с государственной регистрацией изменений в Уставе Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Новосибирскэнерго", вытекающих из увеличения номинальной стоимости размещенных и объявленных акций, после государственной регистрации отчета об итогах выпуска привилегированных именных бездокументарных акций типа А Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Новосибирскэнерго", номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, и обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Новосибирскэнерго", номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

Голосование: "ЗА" - 94,28%, "ПРОТИВ" - 0,03%, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- 0,02%.

Генеральный директор ОАО "Новосибирскэнерго" В.Д.Соловьянов